Немецкий банк подозревает российских клиентов в махинациях

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Немецкий банк подозревает российских клиентов в махинациях

Бесплатное открытие счета! Бонус на депозит 1000$!

Регистрация за 20 сек, бонусы новичку до 7700 $

Подарки для новых трейдеров до 5 000$!

Бывших руководителей одного из российских банков подозревают в махинациях

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывшие топ-менеджеры и сотрудники одного из российских банков подозреваются в мошенничестве почти на 1 миллиард рублей, в ходе расследования оперативники провели уже более 50 обысков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники в 2020 году выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным «фирмам-однодневкам» на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и распределялись между участниками схемы», — сказала Волк.

По ее словам, с 2020 по 2020 годы сотрудники банка выводили деньги с депозитных счетов без ведома их владельцев. Сообщается, что подозреваемые изготавливали подложные расходные кассовые ордера и подделывали подписи вкладчиков.

«В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения финансовых активов одного из банков, проведено более 50 обысков. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела», — добавила Волк.

По данным МВД, уголовные дела по статьям «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «присвоение или растрата» УК РФ объединены в одно производство, в рамках которого продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений и возмещению ущерба.

Надежные российские брокеры:
Вы этого не знали? Тогда читайте:  Как пользоваться индикаторами для торговли бинарными опционами

СМИ: АСВ подозревает клиентов татарских банков в махинациях ради страховки‍

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ряд вкладчиков татарских банков Татфондбанка (входит в топ-50) и Интехбанка провели сокращение средств по вкладам, чтобы попасть под страховку государства, пишет газета «Ведомости» во вторник со ссылкой на источники, близкие к обоим кредитным организациям.

Напомним, что вкладчики банков-участников системы страхования вкладов, в случае наступления страхового случая, такого как отзыв лицензии регулятором или введения моратория на выплату кредиторам, получают страховое возмещение, не превышающее 1,4 млн рублей.

Газета уточняет, что такие операции клиенты татарских банков проводили незадолго до введения в кредитных организациях временной администрации Банком России и наложения моратория на выплаты кредиторам.

Мораторий был введен Центробанком для Татфондбанка 15 декабря 2020 года, а уже через неделю запрет на удовлетворение требований кредиторов регулятора получил и Интехбанк. В статье отмечается, что Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться. «Проводились внутрибанковские переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, дробились крупные вклады, оформлялись фиктивные операции по снятию средств одними вкладчиками и одновременному внесению этих же средств на старые или новые счета других физлиц», — пишет издание со ссылкой на источники.

Все остатки денежных средств по вкладам, которые появились в результате перечисленных операций, в реестр вынесены не были.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Торговля на бирже для новичков как зарабатывать на Форексе, CFD и бинарных опционах

«Из реестра вкладчиков Татфондбанка было исключено около 3900 человек с требованиями на 4,4 млрд руб., Интехбанка – 2100 человек с требованиями на 1,7 млрд руб. По этим случаям Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подозревает, что вкладчики проводили действия, направленные на получение страховок, что увеличивает обязательства агентства», цитирует издание слова собеседника. В то же время, отмечает газета, вероятно, что кто-то из добросовестных вкладчиков мог попасть в число тех, кто не вошел в реестр.

В свою очередь источник, близкий к руководству Татфондбанка, сообщил, что у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) действительно есть опасения по поводу того, что вклады дробились.

Deutsche Bank подозревает российских клиентов в отмывании $6 миллиардов

Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

О расследовании финансовую организацию попросил Банк России. ЦБ заинтересовался деятельностью некоторых лиц и структур на фондовом рынке.

Немецкий банк изучил данные 2020-2020 годов и уже оповестил о своих поисках финансовые власти Великобритании и Германии, а также ЕЦБ.

Транзакции совершались российскими клиентами в рублях через Deutsche Bank. Одновременно в Лондоне проводились аналогичные операции с такими же активами, но только в долларах. Таким образом средства могли выводиться из страны. Роль сотрудников Deutsche Bank в проведении сделок изучается.

Deutsche Bank является одним из крупнейших инвестбанков, работающих на российском рынке. В российском подразделении компании работает более тысячи человек.

Вы этого не знали? Тогда читайте:  Бинарные опционы по системе Квазар

В апреле банк был оштрафован властями США и Великобритании за манипулирование процентными ставками на 2,5 миллиарда долларов. Этот штраф стал крупнейшим в истории кредитного учреждения. Всего на урегулирование претензий от разных государств банк потратил в последние три года около 8 миллиардов долларов.

Суд США отклонил иск против Deutsche Bank за «зеркальные сделки» в России

Федеральный судья в США отклонил иск американских и британских регуляторов против немецкого Deutsche Bank AG за так называемые «зеркальные сделки» инвесторов в 2020-2020-х годах, сообщает Reuters. Речь идет о финансовых махинациях, которые привели к нелегальному выводу из России $10 млрд. Истцы полагают, что российские клиенты Deutsche Bank покупали российские ценные бумаги в рублях, а иностранные клиенты немецкого банка продавали те же ценные бумаги в долларах США. В немецком банке знали о махинациях с отмыванием денег, но скрывали эту информацию, уверена сторона обвинения.

Окружной судья США Аналиса Торрес рассказала, что иск против Deutsche Bank AG был отклонен из-за отсутствия уточнений, каким образом банк ввел в заблуждение инвесторов банка, которые покупали его ценные бумаги.

Напомним, в конце января Deutsche Bank согласился выплатить $630 млн для урегулирования претензии регуляторов за неспособность предотвратить махинации российских клиентов. Операции в России после того, как о подозрительных сделках стало известно, были ограничены.

Подробнее о «зеркальных сделках» в Deutsche Bank читайте в материале «Ъ» «За три года из России через “зеркальные сделки” вывели 750 млрд рублей».

Самые жирные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Какие брокеры бинарных опционов выплачивают?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: